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2023-03-16

제12기 정기주주총회 소집공고

제 12기 정기주주총회 소집 통지(공고)
 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 363조 및 당사 정관 제20조, 제21조 규정에 의거 제 12기 정기주주총회를 아래와 같이 소집 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 
-  아         래 -
   

                                          1. 일 시 : 2023년 3월 31일 금요일 오전 9시

                                          2. 장 소 : 대전광역시 유성구 테크노9로 35, 대전테크노파크 어울림플라자 대강당

                                          3. 회의 목적사항

                                                 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

                                                 나. 부의안건

                                                         ● 제1호 의안 : 제 12기(2022.1.1 – 2022.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표(결손금처분계산서(안)포함) 승인의 건

                                                         ●제2호 의안 : 이사 선임의 건

                                                                2-1호 : 사내이사 이정호 선임의 건

                                                                2-2호 : 사내이사 허정우 선임의 건

                                                                2-3호 : 사내이사 임정수 선임의 건

                                                                2-4호 : 기타 비상무이사 윤준오 선임의 건

                                                         ●제3호 의안 : 감사 선임의 건 (후보자:마연수)

                                                         ●제4호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건

                                                         ●제5호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건

                                          4. 주총소집 통지방법 : 상법 제542조의 4 및 당사 정관에 의거 1% 이하 소액주주는 전자공시, 1%초과 주주는 자체 통지서를 발송합니다.

                                          5. 경영참고사항의 비치 : 상법 제 542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리회사의 본점, 금융위훤회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 배치 합니다.

                                          6. 의결권 행사방법

                                                 가. 본 인  참 석 : 신분증 지참

                                                 나. 대리인 참 석 : 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서(개인/법인),대리인 신분증

                                          7. 기타사항

                                                 - 부의안건의 상세내용, 전자투표 관련 안내사항은 전자공시시스템에 공시 되어있는 당사의 주주총회소집공고 내용을 확인하여 주시기 바랍니다.

                                                 - 주주총회 기념품은 제공되지 않으니 이점 양해 바랍니다.

 

2023년 3월 16일

주식회사 레인보우로보틱스 대표이사    이 정 호     (직인생략) 

 

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